Comunicados de Prensa
Curso de técnicas de investigación para lavado de dinero y casos de financiamiento del terrorismo
18 de septiembre, 2009
El martes 22 de setiembre, a las 8:30, la Embajadora de los EE.UU. de America Liliana Ayalde inaugurará un curso avanzado de técnicas de investigación financiera para casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo . El acto de apertura del curso se llevará a cabo en las instalaciones del Carmelitas Center de Asunción (calle Pastor Filártiga esq. Molas Lopez).
Este curso intensivo, dirigido principalmente a funcionarios de oficinas y unidades investigativas de instituciones públicas del ámbito jurídico y de aplicación de la ley de Paraguay como el Ministerio Publico, el Poder Judicial, SEPRELAD, SENAD, UTE, Aduanas, SEPRINTE, tiene como objetivo brindar técnicas avanzadas para la investigación de casos relativos al hecho punible de lavado de dinero y generar debate sobre el panorama técnico y jurídico del financiamiento del terrorismo.
Con los auspicios de la Oficina Federal de Investigación (FBI) conjuntamente con la Oficina de Rentas Públicas (IRS) de los EE.UU., instructores de estas oficinas del gobierno estadounidense dirigirán este curso del 22 al 25 de septiembre. En la clausura del mismo, a llevarse a cabo el día viernes 25 de septiembre, a las 10:00 am, se tiene previsto la entrega de certificados para los participantes del curso.